El Mercado del GLP: Diagnóstico y Propuestas
José Luis Vicente Llapa, especialista en derecho minero, realiza un diagnóstico sobre el mercado del GLP en el Perú. Conforme al Decreto Supremo Nro. 01-94-EM, Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo, el GLP es una mezcla de hidrocarburos, compuestos por propano, butano, propileno y butileno, que, combinadas con el oxígeno en determinados […]
Las pymes y la falta de incentivos para su desarrollo
El derecho al secreto bancario que todo cliente del sistema financiero posee para la protección de su intimidad y depósitos ha sido limitado.
El secreto bancario y la Unidad de Inteligencia Financiera
El derecho al secreto bancario que todo cliente del sistema financiero posee para la protección de su intimidad y depósitos ha sido limitado.
Lo que debes saber de la reparación civil
Conoce las principales diferencias entre la reparación civil en la vía penal y la indemnización en la vía civil.
La diferencia entre el robo y el hurto
¿Conoces la diferencia entre robo y hurto? Nuestra área de Derecho Penal te las explica en este conciso y breve post.
Comisión de Justicia aprueba dictamen de proyecto de ley
[vc_row][vc_column][vc_column_text el_class=”lcasiano–blogcontainer”]El Proyecto de Ley 676/2021, planteaba la modificación e incorporación de diversos artículos de la Ley 30324, que regula la “responsabilidad administrativa de las personas jurídicas” en el Perú; sin embargo, con el Dictamen aprobado por la comisión de Justicia del Congreso, se aprobaría solamente 20 conductas delictivas, por las que una persona jurídica […]
GMA EN DERECHO LABORAL: Cambios para los servicios de tercerización en el país
Con fecha 23 de febrero de 2022 en edición extraordinaria de El Peruano, mediante Decreto Supremo N° 001-2022-TR, se ha promulgado la prohibición de la tercerización en actividades que forman parte del “núcleo del negocio”. Así, la norma señala que la tercerización es una parte de la actividad principal, que se puede determinar a través […]
GMA EN COMPLIANCE: Supervisión de la UIF-Perú sobre los sujetos obligados
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP’s, a través de su Unidad de Inteligencia Financiera, supervisa las operaciones que realizan los llamados sujetos obligados como notarios, mineras, constructoras, inmobiliarias y otros. Ahora bien, las estrategias de supervisión de la UIF-Perú son: Supervisión Directa Es aquella que se realiza sobre la empresa, llamado “sujeto obligado”, y […]
GMA EN DERECHO PENAL: Tipos de delito de lavado de activos
El lavado de activos no se encuentra regulado en el Código Penal, sino, más bien, por una norma especial que, en este caso es el Decreto Legislativo N° 1106, Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado, promulgado el 18 de abril […]
GMA EN COMPLIANCE: Compliance minero
De acuerdo al artículo 3 de la Ley N° 27693, las empresas mineras son “sujetos obligados”, y tienen el deber de implementar Compliance bajo el nombre de “Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”(SPLAFT), y deben reportar todas sus operaciones que superen los 15 mil dólares a la UIF-Perú (SBS) . […]