Nos diferenciamos por la elaboración de soluciones a medida, generando valor mediante la mitigación de sanciones, implementando buenas prácticas internacionales en las áreas principales de las empresas.

 

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo

Nuestra asesoría en la implementación de Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de conformidad con la Resolución SBS Nº 789-2018, parte desde el acompañamiento en la identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos LA/FT de los sujetos obligados, así como las auditorías a sus SPLAFT.

 

Criminal Compliance

Contamos con especialistas internacionales en implementación y auditoria de Programas de Cumplimiento o Criminal Compliance, en base a estándares internacionales y buenas prácticas, que en las empresas fungen del elemento eximente de responsabilidad, solo sí están implementados de manera correcta y real, ante la existencia de la vigente Ley Nº 30424, sus modificatorias y reglamento, que sanciona “administrativamente” o “penalmente” a las empresas que participen de manera directa o indirecta en actos de corrupción con funcionarios públicos.

 

Compliance en Data Protection

La obligación de implementar mecanismos de Protección de Datos Personales tiene más de 15 años en el Perú, sin embargo, es una de las multas más frecuentes en que incurren las empresas. Y nuestra protección, con abogados e ingenieros especialistas, las ayuda a identificar brechas de seguridad en la información e implementar controles eficientes para establecer trazabilidad y restricción al uso de las bases de datos, que cobra notable relevancia en un mundo en el que almacenamos millones de datos en equipos tecnológicos.

 

Compliance Antitrust

Ofrecemos la implementación y defensa de Programas de Cumplimiento en Competencia, que desde el año 2020, en que Indecopi promulgó la “Guía de Programas de Cumplimiento de las Normas de Libre Competencia”, cuenta con una herramienta vital para implementar los mecanismos de protección ante prácticas de competencia desleal, minimizando o atenuando sanciones.

“Generar seguridad jurídica a nuestros clientes brindándoles un servicio altamente calificado y técnico, enfocándonos en mitigar sus brechas y mejorar sus controles para prevenir la comisión de delitos”

CONTACTO
info@galvezmonteagudo.pe

(01) 372 4900

LinkedinInstagram
Implementación de Programas de Cumplimiento y Capacitaciones sobre la Ley Nº 30424 y reglamento y/o ISO 37001:2016.

__________

Implementación de ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno.

__________

Implementación y Mantenimiento de Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.

__________

Implementación de Gestión de Riesgos Penales y de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.

__________

Auditorías de Programas de Cumplimiento y/o ISO 37001:2016 y/o SPLAFT.

__________

Tercerización de Oficialía de Cumplimiento para modelo de prevención de delitos / ISO37001:2016.

__________

Tercerización de canales de denuncia.

__________

Implementación de Protocolos de Protección de Datos Personales.

__________

Auditorías de cumplimiento de la Ley Nº 29733 y su reglamento.

__________

Asesoría y acompañamiento en fiscalizaciones de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.

Nos diferenciamos por la elaboración de soluciones a medida, generando valor mediante la mitigación de sanciones, implementando buenas prácticas internacionales en las áreas principales de las empresas.

 

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo

Nuestra asesoría en la implementación de Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de conformidad con la Resolución SBS Nº 789-2018, parte desde el acompañamiento en la identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos LA/FT de los sujetos obligados, así como las auditorías a sus SPLAFT.

 

Criminal Compliance

Contamos con especialistas internacionales en implementación y auditoria de Programas de Cumplimiento o Criminal Compliance, en base a estándares internacionales y buenas prácticas, que en las empresas fungen del elemento eximente de responsabilidad, solo sí están implementados de manera correcta y real, ante la existencia de la vigente Ley Nº 30424, sus modificatorias y reglamento, que sanciona “administrativamente” o “penalmente” a las empresas que participen de manera directa o indirecta en actos de corrupción con funcionarios públicos.

 

Compliance en Data Protection

La obligación de implementar mecanismos de Protección de Datos Personales tiene más de 15 años en el Perú, sin embargo, es una de las multas más frecuentes en que incurren las empresas. Y nuestra protección, con abogados e ingenieros especialistas, las ayuda a identificar brechas de seguridad en la información e implementar controles eficientes para establecer trazabilidad y restricción al uso de las bases de datos, que cobra notable relevancia en un mundo en el que almacenamos millones de datos en equipos tecnológicos.

 

Compliance Antitrust

Ofrecemos la implementación y defensa de Programas de Cumplimiento en Competencia, que desde el año 2020, en que Indecopi promulgó la “Guía de Programas de Cumplimiento de las Normas de Libre Competencia”, cuenta con una herramienta vital para implementar los mecanismos de protección ante prácticas de competencia desleal, minimizando o atenuando sanciones.

“Generar seguridad jurídica a nuestros clientes brindándoles un servicio altamente calificado y técnico, enfocándonos en mitigar sus brechas y mejorar sus controles para prevenir la comisión de delitos”

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Implementación de ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno.

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Implementación y Mantenimiento de Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.

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Implementación de Gestión de Riesgos Penales y de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.

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Auditorías de Programas de Cumplimiento y/o ISO 37001:2016 y/o SPLAFT.

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Tercerización de Oficialía de Cumplimiento para modelo de prevención de delitos / ISO37001:2016.

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Tercerización de canales de denuncia.

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Implementación de Protocolos de Protección de Datos Personales.

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Auditorías de cumplimiento de la Ley Nº 29733 y su reglamento.

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Asesoría y acompañamiento en fiscalizaciones de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.

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