Brindamos asesorías en el proceso de implementación y auditoria de Programas de Cumplimiento, los cuales pueden ser de la siguiente naturaleza:
Compliance Anticorrupción: O como la legislación los señala Modelos de Prevención, los cuales pueden ser implementados de conformidad con la normativa peruana o a través de los estándares internacionales de buenas prácticas tales como la ISO 37001:2016, ante empresas de todo tamaño y nivel.
Compliance Anti-trust: O también denominados Programas de Cumplimiento de Normas de Libre Competencia, los cuales se implementan de conformidad con la Guía establecida por INDECOPI y que tiene por finalidad mitigar riesgos de realizar prácticas anticompetitivas.
Compliance Tributario: Acorde a los lineamientos internacionales de la UNE 19602:2019 – Sistemas de Gestión de Compliance Tributario, el cual establece buenas prácticas para mitigar riesgos y contingencias tributarias.
Asesoramos en la elaboración, implementación y auditoria de Programas de Cumplimiento, gestión de riesgos penales / LAFT, auditoria, externalización de canales de denuncia, oficialía de cumplimiento, entre otros.
