Brindamos asesorías en el proceso  de implementación y auditoria de Programas de Cumplimiento, los cuales pueden ser de la siguiente naturaleza:

 

Compliance Anticorrupción: O como la legislación los señala Modelos de Prevención, los cuales pueden ser implementados de conformidad con la normativa peruana o a través de los estándares internacionales de buenas prácticas tales como la ISO 37001:2016, ante empresas de todo tamaño y nivel.

 

Compliance Anti-trust: O también denominados Programas de Cumplimiento de Normas de Libre Competencia, los cuales se implementan de conformidad con la Guía establecida por INDECOPI y que tiene por finalidad mitigar riesgos de realizar prácticas anticompetitivas.

 

Compliance Tributario: Acorde a los lineamientos internacionales de la UNE 19602:2019 – Sistemas de Gestión de Compliance Tributario, el cual establece buenas prácticas para mitigar riesgos y contingencias tributarias.

 

Asesoramos en la elaboración, implementación y auditoria de Programas de Cumplimiento, gestión de riesgos penales / LAFT, auditoria, externalización de canales de denuncia, oficialía de cumplimiento, entre otros.

“Generar seguridad jurídica a nuestros clientes brindándoles un servicio altamente calificado y técnico, enfocándonos en mitigar sus brechas y mejorar sus controles para prevenir la comisión de delitos”

CONTACTO
info@galvezmonteagudo.pe

(01) 372 4900

LinkedinInstagram
Implementación de Programas de Cumplimiento de conformidad con la Ley Nº 30424 y reglamento.

__________

Implementación de ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno.

__________

Implementación de Gestión de Riesgos Penales.

__________

Auditorías de Programas de Cumplimiento y/o ISO 37001:2016 y/o SPLAFT.

__________

Tercerización de Oficialía de Cumplimiento (Solo para modelo de prevención de delitos / ISO 37001:2016).

__________

Tercerización de canales de denuncia.

__________

Capacitaciones sobre la Ley Nº 30424 y reglamento y/o ISO 37001:2016.

__________

Implementación y auditoria de Programas de Cumplimiento Tributario acorde a la UNE 19602:2019.

Brindamos asesorías en el proceso  de implementación y auditoria de Programas de Cumplimiento, los cuales pueden ser de la siguiente naturaleza:

 

Compliance Anticorrupción: O como la legislación los señala Modelos de Prevención, los cuales pueden ser implementados de conformidad con la normativa peruana o a través de los estándares internacionales de buenas prácticas tales como la ISO 37001:2016, ante empresas de todo tamaño y nivel.

 

Compliance Anti-trust: O también denominados Programas de Cumplimiento de Normas de Libre Competencia, los cuales se implementan de conformidad con la Guía establecida por INDECOPI y que tiene por finalidad mitigar riesgos de realizar prácticas anticompetitivas.

 

Compliance Tributario: Acorde a los lineamientos internacionales de la UNE 19602:2019 – Sistemas de Gestión de Compliance Tributario, el cual establece buenas prácticas para mitigar riesgos y contingencias tributarias.

 

Asesoramos en la elaboración, implementación y auditoria de Programas de Cumplimiento, gestión de riesgos penales / LAFT, auditoria, externalización de canales de denuncia, oficialía de cumplimiento, entre otros.

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Implementación de Programas de Cumplimiento de conformidad con la Ley Nº 30424 y reglamento.

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Implementación de ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno.

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Implementación de Gestión de Riesgos Penales.

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Auditorías de Programas de Cumplimiento y/o ISO 37001:2016 y/o SPLAFT.

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Tercerización de Oficialía de Cumplimiento (Solo para modelo de prevención de delitos / ISO 37001:2016).

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Tercerización de canales de denuncia.

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Capacitaciones sobre la Ley Nº 30424 y reglamento y/o ISO 37001:2016.

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Implementación y auditoria de Programas de Cumplimiento Tributario acorde a la UNE 19602:2019.

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