Brindamos asesoría en la implementación de Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de conformidad con la Resolución SBS Nº 789-2018. Asimismo, acompañamos en la identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos LA/FT de los sujetos obligados, así como en las auditorías a sus SPLAFT.

“Brindar tranquilidad a las empresas que tienen la condición de Sujetos Obligados a LA/FT, asegurándonos de que sus Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo cumplan los lineamientos de la legislación aplicable, generando seguridad a los Directores y a los Accionistas”

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info@galvezmonteagudo.pe

(01) 372 4900

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Implementación de Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo
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Auditoria externa de Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo
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Mantenimiento de Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo

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Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo

Brindamos asesoría en la implementación de Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de conformidad con la Resolución SBS Nº 789-2018. Asimismo, acompañamos en la identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos LA/FT de los sujetos obligados, así como en las auditorías a sus SPLAFT.

“Brindar tranquilidad a las empresas que tienen la condición de Sujetos Obligados a LA/FT, asegurándonos de que sus Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo cumplan los lineamientos de la legislación aplicable, generando seguridad a los Directores y a los Accionistas”

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